Il 2020 è stato a quanto pare l’anno dei portafogli per la privacy, come più scambi a bordo dei requisiti di KYC.
Elliptic, azienda leader nell’analisi delle catene di blocco, ha trovato importanti cambiamenti nelle recenti tendenze dell’uso illecito di crittografia.
Secondo lo studio dell’azienda, pubblicato mercoledì, la percentuale di transazioni Bitcoin (BTC) che l’azienda ha legato all’attività criminale è in calo, sicuramente rispetto al picco del 2012:
Tom Robinson, lo scienziato capo di Elliptic, ha spiegato al Cointelegraph che questo è il risultato di molte tendenze nel campo della crittografia. Tra queste, l’accresciuta conformità degli scambi e l’attività delle forze dell’ordine, così come la crescente forza delle società di analisi come la stessa Elliptic. È interessante notare che Robinson ha anche detto che l’uso generale è semplicemente esploso:
„Altri casi di utilizzo del cripto sono esplosi in popolarità – la speculazione più notevole. La maggior parte dei cripto vengono semplicemente inviati tra una borsa e l’altra. Il valore di queste transazioni rende insignificante qualsiasi cosa legata al crimine“.
Ciononostante, i cattivi attori continuano a trovare nuovi modi di collocare i guadagni illeciti attraverso il cripto. Elliptic ha notato un leggero aumento nell’uso della crittografia, ma un notevole aumento dei portafogli per la privacy:
La crescente pressione legale e le accuse penali sugli operatori possono aver cambiato la dipendenza dai miscelatori nel corso degli anni. Questo è probabile anche grazie a società come Elliptic, o ai concorrenti Cyphertrace e Chainalysis, che sono diventati bravi a tracciare le monete attraverso i miscelatori.
Di fronte alle accresciute esigenze dei clienti a livello globale, gli scambi hanno anche perso terreno come destinazione per il cripto illegale. I portafogli privati, invece, sono saliti alle stelle. Diceva David Carlisle di Elliptic:
„La tendenza più significativa che abbiamo osservato è stato il crescente utilizzo di portafogli per la privacy come il Wasabi Wallet nel processo di riciclaggio. Nel 2020 almeno il 13% di tutti i proventi del crimine in Bitcoin System sono stati inviati attraverso i portafogli privacy, che è in aumento rispetto al 2% del 2019″.
Tuttavia, Elliptic ha una gamma limitata di conoscenze sulle origini, criminali o meno, dei fondi che passano attraverso questi portafogli privacy. In risposta a una domanda su come Elliptic sappia se il Bitcoin che passa attraverso un portafoglio Wasabi è collegato ad attività illegali, Tom Robinson ha detto al Cointelegraph: „In generale, non possiamo – possiamo vedere cosa entra e cosa esce, ma non possiamo collegare le due cose“.
Wasabi, dal canto suo, in passato ha dovuto affrontare domande sulla durata delle sue caratteristiche di privacy. Sembra che, come minimo, esse costituiscano una barriera per le società di analisi.